ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ Е-КОМЕРЦІЇ

Анотація

Висвітлено профілактичні заходи, які безпосередньо здійснює слідчий,
зокрема у процесі забезпечення кримінального провадження,
проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також тактичних
операцій. Наголошено на значенні експертної профілактики, а також
профілактичних заходах інформаційно-виховного і віктимологічного
характеру тощо. Акцентовано на нагальній потребі створення механізму
оперативного реагування на шахрайство у сфері комерційної діяльності
через блокування активів шахрайських компаній і зупинення їхньої
діяльності. Під час дослідження застосовано такі методи наукового
пізнання: формально-логічний, функціональний, системний,
статистичний, метод синтезу. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні
необхідності запровадження функціонування єдиної автоматизованої
системи, яка в разі підозрілих дій автоматично спрямовує запит до
банківських установ, де встановлюється факт транзакції та відстежується
подальший рух коштів до кінцевого рахунку / банківської картки, на яку
перераховано кошти, з одночасним блокуванням рахунків. Крім того,
запропоновано спеціальні заходи криміналістичної профілактики.
Виокремлено складник концепції профілактики онлайн-шахрайства –
системну діяльність підрозділів кіберполіції з моніторингу соціальних
мереж і медіа. Зосереджено увагу на використанні можливостей
інформаційних ресурсів Національної поліції України, у якій створена
і тривалий час функціонує система відділів комунікації, які
співпрацюють із регіональними та всеукраїнськими медіа, мають
власні сайти, вебсторінки в соціальних мережах, виробляють власний
аудіовізуальний контент і виявляють високу активність в інших медіа,
зокрема й у соціальних мережах та електронних медіа. Практична
значущість дослідження полягає в тому, що розроблені пропозиції
можуть стати основою методичних рекомендацій щодо застосування
заходів криміналістичної профілактики під час розслідування
шахрайства у сфері е-комерції.